近日,建行深圳嘉賓路支行成功堵截一起臺(tái)灣人持假證開(kāi)戶(hù)案件。
客戶(hù)曾某持臺(tái)胞證、臺(tái)灣居民身份證、單位證明、街道辦證明來(lái)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)。建行大堂人員發(fā)現(xiàn)該客戶(hù)行為可疑，提供開(kāi)戶(hù)資料時(shí)表現(xiàn)緊張，根據(jù)近期兄弟網(wǎng)點(diǎn)提供的疑似偽冒開(kāi)戶(hù)人員情況，懷疑該客戶(hù)是偽冒開(kāi)戶(hù)，便巧妙的穩(wěn)住客戶(hù)，一邊讓客戶(hù)填寫(xiě)開(kāi)戶(hù)資料，一邊到后臺(tái)與主管溝通。通過(guò)核實(shí)，確定此客戶(hù)近日曾到過(guò)兄弟網(wǎng)點(diǎn)嘗試開(kāi)戶(hù)但遭到拒絕。掌握準(zhǔn)確情況后，嘉賓路建行果斷報(bào)警處理。
警方到場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)客戶(hù)資料上的印章可疑，立即將其帶回警局處理。警方對(duì)建行深圳嘉賓路支行舉報(bào)犯罪嫌疑人的行為提出表?yè)P(yáng)，并提示近期出現(xiàn)非常多境外人士開(kāi)戶(hù)詐騙案件，希望銀行做好嚴(yán)格把關(guān)工作，繼續(xù)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防詐騙案件發(fā)生。（通訊員 徐芳）
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